Category Archives: Money Laundering

Ngân hàng OCB hoàn thành hệ thống phòng, chống rửa tiền theo chuẩn quốc tế


Chủ Nhật, 28/05/2017, 15:30 Lễ ký kết hợp tác giữa hợp tác TESS và Fintek với OCB. Ành: theo Ngân hàng Nhà nước.   Ngân hàng Phương Đông (OCB) đã chính thức hoàn thành và đưa vào hoạt động hệ … Continue reading

Posted in Anti-Money Laundering, Commercial Banks, Money Laundering, OCB | Leave a comment

France investigates Uzbek president’s daughter in money-laundering case


Friday 02 August 2013 Gulnara Karimova, Uzbekistan’s “first daughter”AFP/Amy Sussman By RFI A French judge is investigating the daughter of Uzbekistan’s President Islam Karimov for alleged money-laundering, linked to possible secret commissions allegedly paid by Swedish telecoms firm TeliaSonera for … Continue reading

Posted in Anti-Money Laundering, Uzbekistan | Tagged | Leave a comment

Đại gia rửa tiền Liberty Reserve vươn tới Việt Nam


Thứ tư, 29/5/2013 17:47 GMT+7 Chưa được cấp phép hoạt động nhưng trang web tiếng Việt có liên hệ với Liberty Reserve, công ty vừa bị giới chức Mỹ cáo buộc rửa tiền kỷ lục, vẫn đang cung cấp dịch … Continue reading

Posted in ATM, Banknetvn, DongA, Money Laundering, POS, Vietcombank, VietinBank | Tagged , , , , , , | Leave a comment

UBTVQH nhất trí về tổ chức cơ quan chống rửa tiền


Posted in Law, Luat, Money Laundering, Quochoi | Leave a comment

16/11 Việt Nam đang là đích nhắm của tội phạm rửa tiền


Posted in Anti-Money Laundering | Leave a comment

Banking Products: SAS – Enterprise Fraud and Financial Crime


Posted in Anti-Money Laundering, Banking SW Products, Xã hội | Tagged , | Leave a comment