Category Archives: Anti-Money Laundering

Ngân hàng OCB hoàn thành hệ thống phòng, chống rửa tiền theo chuẩn quốc tế


Chủ Nhật, 28/05/2017, 15:30 Lễ ký kết hợp tác giữa hợp tác TESS và Fintek với OCB. Ành: theo Ngân hàng Nhà nước.   Ngân hàng Phương Đông (OCB) đã chính thức hoàn thành và đưa vào hoạt động hệ … Continue reading

Posted in Anti-Money Laundering, Commercial Banks, Money Laundering, OCB | Leave a comment

France investigates Uzbek president’s daughter in money-laundering case


Friday 02 August 2013 Gulnara Karimova, Uzbekistan’s “first daughter”AFP/Amy Sussman By RFI A French judge is investigating the daughter of Uzbekistan’s President Islam Karimov for alleged money-laundering, linked to possible secret commissions allegedly paid by Swedish telecoms firm TeliaSonera for … Continue reading

Posted in Anti-Money Laundering, Uzbekistan | Tagged | Leave a comment

16/11 Việt Nam đang là đích nhắm của tội phạm rửa tiền


Posted in Anti-Money Laundering | Leave a comment

Banking Products: SAS – Enterprise Fraud and Financial Crime


Posted in Anti-Money Laundering, Banking SW Products, Xã hội | Tagged , | Leave a comment